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Les codes LEI dans l’activité KYC : un outil clé pour la transparence financière

Aujourd’hui le concept de KYC (Know Your Customer) prend une importance croissante dans la gestion des relations commerciales et financières. Connaître l’identité exacte de ses clients, comprendre la nature de leurs activités et vérifier la fiabilité des contreparties est devenu un impératif pour opérer de manière conforme aux réglementations et pour une gestion responsable des risques.
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Code LEI et Règlement Marchés de Crypto-Actifs (MiCA) : le nouveau scénario pour le marché financier

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Ces dernières années, le marché des crypto-monnaies a connu une croissance exponentielle, attirant de plus en plus d’investisseurs et d’institutions financières. Cependant, l’absence de réglementation claire a rendu le secteur vulnérable à des risques tels que la fraude, la volatilité et le manque de transparence.
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Le Règlement EMIR Refit : Nouveautés et Impacts sur le Reporting Financier

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Le Règlement EMIR Refita introduit des modifications importantes au règlement EMIR (European Market Infrastructure Regulation) de 2012. L’EMIR a été initialement conçu pour réduire les risques découlant des transactions sur produits dérivés et accroître la transparence sur les marchés financiers.
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Code LEI et paiements CHAPS : obligations et avantages au Royaume-Uni

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À partir de juin 2023, le Code LEI est obligatoire pour les paiements CHAPS au Royaume-Uni. Cette mesure renforce la sécurité et la transparence des marchés financiers. Découvrez pourquoi ce code est si important pour les entreprises et comment vous conformer aux réglementations introduites par la Banque d'Angleterre.
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