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LEI-Codes bei KYC-Aktivitäten: ein wichtiges Instrument für die finanzielle Transparenz

Heute gewinnt das Konzept von KYC (Know Your Customer) bei der Verwaltung von Geschäfts- und Finanzbeziehungen zunehmend an Bedeutung. Die genaue Kenntnis der Identität der eigenen Kunden, das Verständnis der Art ihrer Geschäftsaktivitäten und die Überprüfung der Zuverlässigkeit der Geschäftspartner sind zu einer wesentlichen Voraussetzung geworden, um vorschriftsmäßig und risikobewusst zu handeln.
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LEI-Code und die Markets in Crypto-Assets (MiCA)-Verordnung: das neue Szenario für den Finanzmarkt

LEI-Code und die Markets in Crypto-Assets (MiCA)-Verordnung: das neue Szenario für den Finanzmarkt

In den letzten Jahren hat der Kryptowährungsmarkt ein exponentielles Wachstum erlebt und immer mehr Investoren und Finanzinstitute angezogen. Das Fehlen klarer Vorschriften hat den Sektor jedoch anfällig für Risiken wie Betrug, Volatilität und mangelnde Transparenz gemacht.
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Die EMIR Refit-Verordnung: Neuheiten und Auswirkungen auf die Finanzberichterstattung

Die EMIR Refit-Verordnung: Neuheiten und Auswirkungen auf die Finanzberichterstattung

Die EMIR Refit-Verordnung hat wesentliche Änderungen an der EMIR-Verordnung (European Market Infrastructure Regulation) von 2012 eingeführt. Die EMIR wurde ursprünglich entwickelt, um die Risiken der Derivatgeschäfte zu reduzieren und die Transparenz auf den Finanzmärkten zu erhöhen.
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LEI-Code und CHAPS-Zahlungen: Verpflichtungen und Vorteile im Vereinigten Königreich

LEI-Code und CHAPS-Zahlungen: Verpflichtungen und Vorteile im Vereinigten Königreich

Ab Juni 2023 ist der LEI-Code für CHAPS-Zahlungen im Vereinigten Königreich zwingend. Diese Maßnahme erhöht die Sicherheit und Transparenz auf den Finanzmärkten. Erfahren Sie, warum dieser Code für Unternehmen so wichtig ist und wie Sie die von der Bank of England eingeführten Vorschriften einhalten können.
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